Fraude, Corrupción y Utilización Indebida de los Recursos

La OIM define el fraude como una distorsión u ocultación de hechos materiales con intención de engañar y obtener beneficios no autorizados. Supone actos deliberados y engañosos, como la falsificación de documentos, con la intención de obtener beneficios, como dinero, propiedades o servicios. La distorsión puede consistir en presentaciones fraudulentas, disimulo o encubrimiento.

Los casos de fraude suelen incluir cuatro elementos: 1) una declaración materialmente falsa, 2) que se haya realizado de manera deliberada y con conocimiento de su falsedad, 3) la confianza en esa declaración por parte de la víctima y 4) los consecuentes daños sufridos por la víctima. La víctima puede ser una persona o una organización, como la OIM.

La mayor parte de casos de fraude pueden clasificarse en tres categorías principales, que se dividen a su vez en distintas subcategorías:

• Declaraciones fraudulentas: financieras y no financieras.
• Malversación de fondos: la apropiación de dinero en efectivo, elementos de inventario u otros activos de la OIM; facturación por material o trabajo inexistentes; o emolumentos a empleados inexistentes, etc.  
• Corrupción: hacer algo con la intención de obtener una ventaja indebida. La corrupción ocurre a menudo cuando los defraudadores utilizan incorrectamente su influencia en una transacción para beneficio propio o de una tercera persona que no tiene derecho a beneficiarse, a través de los conflictos de intereses, el soborno, las propinas ilegales o la extorsión económica.

La lista de tipos de fraude anteriormente mencionada no es exhaustiva, ya que todo tipo de conducta o acto similar inapropiado que aliente, oculte, conspire o confabule en relación con los actos arriba mencionados también son considerados fraude.

A continuación, se exponen algunos casos de fraude, corrupción y utilización indebida de los recursos que tuvieron lugar en la OIM y que fueron objeto de medidas disciplinarias:

• Un miembro del personal solicitó y aceptó sobornos de un proveedor de la OIM.
• Un miembro del personal exigió dinero a un beneficiario de la OIM y lo aceptó de forma fraudulenta bajo falsos pretextos. 
• Un miembro del personal envió anticipos en efectivo para gastos operacionales sin la debida autorización a la cuenta bancaria privada de otro miembro del personal, que se apropió indebidamente de dicho efectivo.
• Un miembro del personal malversó fondos (robo de dinero en efectivo y desfalco) y falsificó la firma del Jefe de Misión en documentos financieros de la OIM.
• Un miembro del personal no informó de la relación de parentesco que tenía con otros miembros del personal mientras participaba directamente en la contratación y promoción profesional de uno de ellos. 
• Un miembro del personal utilizó su equipo informático de la OIM para acceder, visualizar, almacenar y enviar fotografías y videos con contenido sexual explícito.
• Un miembro del personal condujo un vehículo de la OIM bajo los efectos del alcohol mientras estaba de servicio y transportó en él a personas no autorizadas.

Es importante tener en cuenta que los empleados de la OIM no puede desempeñar sus funciones con integridad, independencia e imparcialidad en procesos en los que entran en juego sus intereses personales. La lucha contra el fraude, la corrupción y la utilización indebida de los recursos en el seno de la OIM es una responsabilidad primordial de los empleados de la Organización, y todos tiene el deber de denunciar las faltas de conducta. Los empleados de la OIM que denuncien de buena fe posibles faltas de conducta tienen derecho a recibir protección contra cualquier acto de represalia (véase el siguiente sitio web: https://weareallin.iom.int/es/represalias).

Si bien puede resultar difícil distinguir entre un tipo de conducta indebida y otro, no es necesario que conozca el tipo de conducta concreto para poder denunciarlo. Si usted es víctima o testigo de una posible falta de conducta o infracción, o si algo no le parece correcto, debe denunciarlo ante la Oficina de Supervisión Interna de la OIM a través de la plataforma de presentación de denuncias de faltas de conducta de la OIM, “We Are All In” (www.weareallin.iom.int), o enviando un correo electrónico a oiointake@iom.int, , incluso aunque no esté seguro del tipo de falta de conducta de que se trate.

Actualizado por última vez en marzo de 2024