La OIM define el fraude como una distorsión u ocultación de hechos materiales con intención de engañar y obtener beneficios no autorizados. Supone actos deliberados y engañosos, como la falsificación de documentos, con la intención de obtener beneficios, como dinero, propiedades o servicios. La distorsión puede consistir en presentaciones fraudulentas, disimulo o encubrimiento pero no incluye expresar una opinión.

Los casos de fraude suelen incluir cuatro elementos: 1) una declaración materialmente falsa, 2) que se haya realizado de manera deliberada y con conocimiento de su falsedad, 3) la confianza en esa declaración por parte de la víctima y 4) los consecuentes daños sufridos por la víctima.

Según la instrucción IN/70, el fraude puede clasificarse en 3 categorías principales, que se dividen a su vez en distintas subcategorías:

  • Declaraciones fraudulentas (financieras y no financieras)
  • Malversación de fondos ((1) la apropiación de dinero en efectivo por medio del hurto, la disimulación de ganancias o desembolsos fraudulentos o (2) el robo de inventarios y todos los demás activos que incluyen el hurto y el uso indebido)
  • Corrupción (con sus respectivas subcategorías, a saber, el conflicto de intereses, el soborno, el pago de propinas ilegales y la extorsión económica)
Entre los ejemplos de fraude, cabe señalar los siguientes:
  • Robos y hurtos
  • Sobornos
  • Declaraciones fraudulentas, por ejemplo, la falsificación deliberada de un documento
  • Utilización indebida de bienes
  • Utilización indebida de la posición y de la información disponible
  • Presentación de información o documentos inexactos

Estos no son todos los tipos de fraude que pueden existir. Para ampliar la información al respecto, sírvase consultar la instrucción IN/70 (Directrices para la concienciación sobre el fraude y su prevención).

A continuación, se exponen algunos casos de fraude que tuvieron lugar en el seno de la OIM y que fueron objeto de medidas disciplinarias:
  • Un miembro del personal falsificó correos electrónicos y documentos para obtener un visado.
  • Un miembro del personal presentó dos veces la misma solicitud de reembolso de gastos de viaje.
  • Un miembro del personal se apropió de dinero de la OIM sin autorización (por ejemplo, de la caja fuerte de la OIM, del efectivo para gastos menores, mediante retiradas de dinero con la tarjeta de crédito de la OIM) para beneficio propio.
  • Un miembro del personal no devolvió una importante cantidad de dinero en efectivo que se le había confiado para fines oficiales.
  • Un miembro del personal recibió dinero de los beneficiarios de la OIM en su cuenta bancaria personal.
  • Un miembro del personal le robó dinero a otro miembro del personal.
  • Un miembro del personal facilitó información a partes externas para darles la ventaja y obtener un beneficio a cambio.
  • Un miembro del personal presentó información inexacta y documentos falsos para favorecer a una parte externa y obtener un beneficio a cambio[AA1] .

La OIM entiende el conflicto de intereses como una forma de conducta fraudulenta que se produce cuando los intereses personales de un miembro del personal interfieren con el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales o con la integridad, independencia e imparcialidad que exige su condición de funcionario internacional. Esto también puede ocurrir cuando los intereses privados de los familiares o amigos del funcionario internacional, o de una persona que goza de su preferencia, están en conflicto o en conflicto aparente con los intereses de la Organización.

La OIM define la corrupción como el acto de hacer algo para obtener alguna ventaja contradictoria con el deber oficial. La corrupción ocurre, por ejemplo, cuando los defraudadores utilizan incorrectamente su influencia o posición en una transacción para beneficio propio o de una tercera persona que no tiene derecho a beneficiarse.

La OIM define la utilización indebida de los recursos de la Organización como la utilización de bienes, propiedades, equipos o archivos oficiales, incluidos los archivos o datos electrónicos, para fines personales o de manera perjudicial para la Organización, ello comprende el uso no autorizado de los recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Esto significa que no se debe hacer uso de los bienes de la Organización para llevar a cabo actividades u obtener beneficios a título personal. Los datos también se consideran un recurso de la OIM y no se deben compartir ni explotar con fines personales. Esto incluye el uso de tecnologías que podrían crear un conflicto de intereses, dañar la reputación de la OIM o dar lugar a actividades ilícitas.

La utilización indebida de recursos también puede implicar hacer uso de los bienes de la Organización con fines personales.

Cabe señalar los siguientes ejemplos:
  • Enviar o divulgar información y datos internos confidenciales de la OIM.
  • Destruir deliberadamente la configuración de seguridad de un equipo informático (por ejemplo, los análisis antivirus).
  • Acceder, visualizar, almacenar o compartir imágenes, textos, dibujos o chistes con material sexual explícito o cualquier otro material que incluya contenido de carácter sexual de manera explícita, o no eliminar inmediatamente dicho material en caso de recibirlo.
  • El uso no autorizado de un vehículo de la OIM.

Esta lista no es exhaustiva. También se consideran faltas de conducta otras acciones inapropiadas de carácter similar. Puede obtener más información sobre la utilización indebida de los recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones en la instrucción IN/123 Rev. 1[AA2] , denominada Políticas y directrices sobre tecnologías de la información y las comunicaciones.

A continuación, se exponen algunos casos de utilización indebida de recursos que tuvieron lugar en el seno de la OIM y que fueron objeto de medidas disciplinarias:
  • Un miembro del personal utilizó su equipo informático de la OIM para acceder, visualizar, almacenar y enviar fotografías y vídeos con contenido sexual explícito.
  • Un miembro del personal envió anticipos en efectivo para gastos operacionales sin la debida autorización a la cuenta bancaria privada de otro miembro del personal, que se apropió indebidamente de dicho efectivo.
  • Un miembro del personal condujo vehículos de la OIM después de que venciera la validez de su permiso de conducir.
  • Un miembro del personal condujo un vehículo de la OIM bajo los efectos del alcohol mientras estaba de servicio y transportó en él a personas no autorizadas.

Es importante tener en cuenta que los miembros del personal no pueden desempeñar sus funciones con integridad, independencia e imparcialidad en procesos en los que entran en juego sus intereses personales. 

Distinguir entre un tipo de conducta indebida y otro puede ser difícil, por lo que se anima al personal de la OIM a presentar una denuncia a la Oficina del Inspector General para que realice una evaluación preliminar e inicie una investigación, en su caso, o remita la denuncia a la oficina competente, según sea necesario.  La Oficina de Asuntos Jurídicos lleva adelante los procedimientos disciplinarios y la Oficina del Director General define las sanciones.

La lucha contra el fraude, la corrupción y la utilización indebida de los recursos en el seno de la OIM es una responsabilidad primordial de todo el personal, lo que incluye tanto a la administración como al resto del personal de la Organización. Cada miembro del personal tiene el deber de denunciar cualquier violación de las normas y reglamentos de la OIM. Los miembros del personal que informen de buena fe estarán protegidos frente a cualquier represalia.

Es posible que en algunas ocasiones dude de si ha sido testigo de una falta de conducta. Sin embargo , si algo no le parece correcto o sospecha que se ha cometido una infracción, denúncielo en la plataforma "We Are All In" o escribiendo a la dirección OIGIntake@iom.int.Puede obtener más información sobre las políticas y orientaciones en las instrucciones siguientes: 

  • IN/282 Política de protección contra las represalias por denunciar faltas de conducta o cooperar en investigaciones y auditorías
  • Instrucción IN/15 Rev.1 (Normas de Conducta de la OIM)
  • Instrucción IN/15 Rev.1 (Normas de Conducta de la OIM)
  • Instrucción IN/275 (Marco de denuncia e investigación de faltas de conducta) (disponible en inglés)
     

Última actualización: 17 Octubre 2022